证券代码：000665      证券简称：湖北广电          公告编号：2023-032

转债代码：127007      转债简称：湖广转债

       湖北省广播电视信息网络股份有限公司

(相关资料图)

   关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第

十届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次

临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 7 月 17 日（星期一）下午

关事宜通知如下：

   一、召开会议的基本情况

审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等

规范性文件和公司章程的有关规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 17 日（星期一）下午 14:30

   （2）网络投票时间：2023 年 7 月 17 日（星期一）

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间

为 2023 年 7 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

        本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

        （1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投

票表决。

        （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投

票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所

的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

        同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场

投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结

果为准。

        （1）截至 2023 年 7 月 12 日（星期三）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

        （2）公司董事、监事和高级管理人员。

        （3）公司聘请的律师。

水果湖中北路 101 号楚商大厦）

        二、会议审议事项

                                        备注

提案编码                  提案名称             该列打勾的栏

                                       目可以投票

                      非累计投票提案

        说明：（1）上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议

通过，具体内容详见 2023 年 7 月 1 日公司在《证券时报》、巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第十届

董事会第十三次会议决议公告》及同日披露的相关公告。

  （2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将就本次股

东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上

市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会

决议公告中披露。

  （3）上述议案 1.00 需股东大会以特别决议方式通过，即由出席

股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  三、会议登记等事项

  （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持

股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理

人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附

件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份

证办理登记。

  （2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效

身份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账

户卡复印件及持股证明办理登记。

  （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函

以登记时间内公司收到为准。

  （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署

的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  登记时间：2023 年 7 月 13 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。

  登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。

  联系地址：武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦

  邮政编码：430071

  联系电话：027-86653990；027-86652217

  传真：027-86653873

  电子邮箱：hbgddongmiban@163.com

  联系人：曹君

  （1）本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股

东食宿和交通费用自理。

  （2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的

文件。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以

通 过 深 圳证 券交易 所 交 易系 统投票 和 互 联网 投票系 统 （ 网址 为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作

流程详见附件 1。

  五、备查文件

  公司第十届董事会第十三次会议决议。

  特此公告

              湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                      二〇二三年七月一日

附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

   对于非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

      二.   通过深交所交易系统投票的程序

      三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 附件 2 ：

                       授权委托书

       兹委托       先生/女士代表本人（本单位）出席湖北省广播电视信息

 网络股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以

 下指示对下列议案代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具

 体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

                               备注    同意    反对   弃权   回避

提案                         该列打勾

编码              提案名称       的栏目可

                           以投票

             非累计投票提案

       附注说明：

       委托人姓名或名称：

       委托人持普通股数：

       委托人持优先股数：

       委托人股东账户：

       委托人身份证号码（营业执照号码）：

       受托人签名：

       受托人身份证号：

       委托书有效期限：

       委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                   委托日期：   年    月    日

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